В Одесі СБУ припинила діяльність «конверту» з обігом у 75 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімдесят п'ять мільйонів гривень припинили в Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку.

Конвертцентр також активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили долари США, які еквівалентні понад трьом мільйонам гривень, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію і оргтехніку, а також десятки годинників та ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько 250 тисяч доларів США, що ділки скуповували для легалізації злочинних прибутків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України