Поліцейські викрили конвертаційний центр зі щомісячним оборотом понад 150 мільйонів гривень (ФОТО)

Отримана готівка конвертувалася в іноземну валюту та легалізувалась через незаконні пункти обміну валют і банківські установи на території м. Києва та Дніпропетровська без відповідного документального відображення.

Працівники Департаменту захисту економіки (ДЗЕ) Нацполіції припинили діяльність конвертаційного центру, встановили злочинну схему виведення грошових коштів у "тінь" та особу, яка причетна до цієї діяльності.

За матеріалами, зібраними оперативниками ДЗЕ, слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції  відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Працівники Департаменту встановили, що групою осіб створено ряд підприємств для прикриття незаконної діяльності. Зокрема, йшлося про отримання необґрунтованого  "податкового кредиту" від підприємств-імпортерів та виведення коштів на підставі безтоварних операцій у "тінь".

До діяльності "конверту" було залучено понад 30 фіктивних підприємств, які спеціально для цього створювалися або купувалися. Щомісяця через такі товариства виводилось в "тіньовий" обіг понад 150 мільйонів гривень.

Отримана готівка конвертувалась в іноземну валюту та легалізувалась через незаконні пункти обміну валюти та банківські установи без будь-якого відображення у фінансовій  документації.

Слідчі ГСУ звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуків у відділеннях  банківської установи, розташованих на території міст Києва та Дніпропетровська.

1 квітня працівники Департаменту захисту економіки та слідчі Нацполіції провели ряд санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документи та речі, які мають доказове значення по справі. Також вилучено грошові кошти в розмірі 3,5 мільйона гривень та 284 тисячі доларів США, які в подальшому мали конвертуватися поза законодавчим полем.

На даний час проводяться заходи по встановленню повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності конвертаційного центру та виведення грошових коштів  у "тіньовий" обіг.

За фіктивне підприємництво передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  – позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

[email protected]

тел. довіри 098-103-96-59

www.npu.gov.ua