СБУ викрила злочинне угруповання, що виводило бюджетні кошти на тимчасово окуповані території

Діяльність організованого злочинного угрупування, що систематично виводило бюджетні кошти на тимчасово окуповані території, викрила в районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

Зловмисники оформляли пенсії та інші соціальні виплати на підставних осіб, отримували кошти з пенсійних рахунків із використанням банківських карток та через посередників переправляли їх на тимчасово окуповані території Донеччини.

За попередньою оцінкою, впродовж року злочинне угруповання виводило з бюджету до 10 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях окремих структурних підрозділів Державного пенсійного фонду Донецької області. Вилучено документацію, що підтверджує незаконну оборудку – незаповнені бланки відомостей про пенсіонерів-переселенців з фальшивими підписами, їхні пенсійні посвідчення та особові справи тощо.

Також на КПВВ «Зайцеве» оперативники спецслужби затримали організатора та активну учасницю злочинного угруповання, яка спеціалізувалася на переправленні готівки через лінію розмежування.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинного угруповання.  

Прес-центр СБ України