Три рівні фінмоніторингу не помітили схему із заставою Галущенка — депутат

У справі про відмивання коштів для застави ексміністра енергетики Германа Галущенка, яку викрило НАБУ, мало спрацювати три рівні фінмоніторингу: сам Sense Bank, Національний банк та Держфінмоніторинг. Але, за словами нардепа Ярослава Железняка, не спрацював жоден.

«Три незалежних рівні. Знаєте, скільки з них спрацювало? Нуль. І це не вперше», — сказав Железняк, додавши, що ще у листопаді на засіданні ТСК питав голову Держфінмону про застави, які вносять фірми зі статутним капіталом у тисячу гривень, і ніхто цього не помічає.

Тоді голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін відповів, що є запит від НАБУ, його відпрацьовують, і що йому невідомо, з якого банку вносили гроші. НБУ до цього щонайменше двічі штрафував Sense Bank за порушення у сфері фінмоніторингу, але проблему, за словами депутата, бачили задовго до історії, просто для неї «відкрили вікно».

У парламенті ще з липня зареєстрований законопроєкт № 15388, який дозволить НАБУ і САП швидко перевіряти походження грошей для застави. Перевірятимуть компанії без персоналу, без звітності та зі свіжою реєстрацією.

2 вересня на засіданні ТСК депутати планують запитати чиновників Мінфіну, НБУ, Держфінмону, «Ощадбанку», Sense Bank та керівництво НАБУ і САП, чому не звільнений голова Фінмону, чому Нацбанк цього не бачив і скільки таких застав пройшло.

Нагадаємо: 19 серпня НАБУ оголосило підозру десятьом людям, які забезпечили внесення 150 млн грн застави за Галущенка. Курувала процес звільнена того ж дня заступниця голови ОП Ірина Мудра. У справі фігурують також Віктор Дубовик, Олена Ференс, Максим Микитась, Вадим Столар та посадовці Sense Bank. Наступного дня НАБУ додало підозри за рейдерство нерухомості та бізнесу.