150 млн застави у справі «Мідас»: НАБУ розкрило схему «Фореста Гампа»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили групу осіб, які організували схему з відмивання 150 млн грн готівкою. За даними слідства, ці кошти провели через рахунки підконтрольних компаній, аби сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Деталі розповів детектив НАБУ Михайло Романюк.

До групи, за словами Романюка, входили заступник керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління держбанку та голова його наглядової ради. Для реалізації схеми використали державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. На початку червня організатори отримали фактичний контроль над АТ Sense Bank, що дало їм змогу діяти у власних інтересах.

Під час розслідування зафіксували факти втручання у роботу НАБУ та інших правоохоронних органів. На оприлюднених аудіозаписах фігуранти обговорюють внесення застави: «Привезли 200 млн. Зараз думають, хто заплатить», а згодом — «привели 200 млн за Германа». У розмовах вони розподіляють суми між собою, згадуючи імена Микити, Артура та колишнього нардепа.

Слідство встановило, як розподіляли транші. Перші 50 млн грн привезли до офісу екснардепа: 15 млн отримала довірена особа, 35 млн пішли до так званої «пральні». Другий транш становив 10 млн грн. Третій — 70 млн грн: 20 млн забрала довірена особа, 50 млн передали до конвертаційного центру.

29 червня фігуранта справи «Мідас» — колишнього міністра енергетики Германа Галущенка — звільнили з-під варти під заставу у 150 млн грн. Його ім’я без прізвища згадується на записах. Учасникам організації повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.