Обшуки у Sense Bank: детективи НАБУ перевіряють заставу за Галущенка

Обшуки, які НАБУ та САП проводять 19 серпня, стосуються ймовірної схеми із заставою у 150 млн грн за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними народного депутата Ярослава Железняка, слідчі дії відбуваються, зокрема, у Миколи Гладищенка, якого тимчасово відсторонили від обов'язків голови наглядової ради банку.

За версією слідства, невстановлені особи з офісу президента поставили перед тодішньою заступницею керівника ОП Іриною Мудрою завдання взяти банк під контроль, щоб не допустити контролю над ним інших владних структур. Цю ініціативу нібито підтримували представники керівництва наглядової ради та правління банку, а сама Мудра мала організувати залучення коштів для застави.

У матеріалах справи фігурують голова правління Sense Bank Олексій Ступак, начальниця департаменту фінансового моніторингу Людмила Снігур та Микола Гладищенко. Слідство вважає, що через рахунки банку провели низку траншів, щоб обійти автоматизовану систему контролю Держфінмоніторингу. Безпосередньо з рахунків у Sense Bank на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло 50 млн грн, ще 37,86 млн грн пройшли через компанію «Тетрас Оптіма». Загалом пов'язаний із банком грошовий потік до застави становить щонайменше 87,86 млн грн.

Раніше у «плівках Міндіча» фігурували розмови про призначення членів наглядової ради Sense Bank, зокрема згадувалося прізвище Гладищенка. У червні СБУ затримала колишнього радника голови наглядової ради банку Василя Веселого, який разом із Олександром Цукерманом обговорював «своїх» людей у новому складі ради. Також у справі фігурує бізнесмен Василь Астіон.