Схема на 2,88 млрд грн: НАБУ оголосило підозри чотирьом фігурантам справи «Укрнафти»

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми, через яку з «Укрнафти» до її переходу під державне управління у 2022 році вивели нафтопродукти на понад 2,88 млрд грн. Йдеться про 100 тисяч тонн пального.

За версією детективів, керівники бізнес-групи придумали й запустили механізм, який працював, зокрема, у 2017–2020 роках. Серед підозрюваних — бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський та колишній віцепрезидент «Укрнафти» Фелікс Луньов. Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк, а підозру Кіперману підтвердили джерела в антикорупційних органах.

Самі НАБУ і САП описують коло фігурантів без прізвищ: організатор вищого рівня — один із лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову галузь; організатор нижчого рівня — акціонер підконтрольних їй товариств, який координував виконавців і приховував сліди; а також голова правління та його заступник із комерційних питань у підконтрольних бізнес-групі акціонерних товариствах.

Механізм, за матеріалами слідства, виглядав так: нафтопродукти спершу за договорами комісії передавали підконтрольній компанії, далі частину перекидали на пов'язані фірми, які продавали пальне гуртом і вроздріб через мережу АЗС. Виручку переводили на контрольовані компанії, у тому числі за кордоном.

Окремий сюжет справи — витік інформації. На певному етапі детективи виявили, що дані, які становили таємницю розслідування, зокрема про заплановані слідчі дії, потрапляли до довіреної особи організаторів. НАБУ не виключає, що до цього причетна посадова особа керівної ланки СБУ, підрозділ якої супроводжував провадження.

Щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який має іноземне громадянство, повідомлення про підозру склали письмово й надіслали за кордон — вручати його будуть у межах міжнародної співпраці.