НАБУ: заставу за Галущенка могли оплатити зі схемної легалізації 150 млн

У четвер, 20 червня, НАБУ та САП повідомили про підозру групі осіб у легалізації 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Ці кошти, за версією слідства, пішли на заставу за одного з фігурантів гучної справи «Мідас». Хоча ім'я не називають, деталі вказують на колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка.

Серед підозрюваних — заступниця керівника Офісу президента, голова правління та голова наглядової ради державного «Сенс Банку». За даними слідства, схему реалізували через рахунки підконтрольних підприємств, а на початку червня учасники отримали фактичний контроль над банком.

Оприлюднені записи розмов фігурантів містять обговорення «даху» для банку, зокрема згадуються люди на ім'я Давид та голова одного з комітетів Ради. У розмовах також ідеться про внесення застави за Галущенка — учасники обговорюють, що кошти мають надійти саме за нього.

За даними слідства, гроші надходили траншами: перші 50 мільйонів розділили між довіреною особою екснардепа та конвертаційним центром, далі були ще транші на 10, 70 та 20 мільйонів. Усі ці кошти 29 червня спрямували на заставу фігуранта справи «Мідас».