23,5 млрд грн через конвертцентр: як кадрові зміни в ОГП і ДПС відкрили шлях справі

Конвертаційний центр, через який пройшло 23,5 млрд грн, викрили після того, як Офіс генпрокурора та Державна податкова служба залишилися без попередніх керівників. На це звернув увагу журналіст Євген Плінський. За його словами, після кадрових змін ДПС втратила прокурорський «дах» і вийшла з-під контролю групи ексгенпрокурора Руслана Кравченка.

Плінський вибудував ланцюжок подій. 5 вересня НАБУ почало операцію «Карфаген», а вже 7 вересня слідчі провели обшуки в Тернопільській ДПС. 14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора, а прем'єр-міністр Корецький відсторонив Лесю Карнаух від виконання обов'язків голови ДПС. 17 вересня Карнаух остаточно подала заяву про звільнення з посади першої заступниці голови ДПС. І вже 21 вересня БЕБ вийшло на реалізацію справи про конвертцентр-гігант.

Про повний контроль Кравченка над ДПС, на думку журналіста, свідчить епізод із Сергієм Кропивою — головною дійовою особою операції «Карфаген». Той мав власну квоту на призначення в команду Карнаух заступників, і ним став «заступник із цифровізації» Ігор Панченко. «Про повний контроль з боку Кравченка ДПС свідчить епізод того, як головна дійова особа операції «Карфаген» Сергій Кропива мав власну квоту на призначення в команду Карнаух заступників, яким виявився «заступник із цифровізації» Ігор Панченко», — розповів Плінський. На плівках НАБУ Кравченко навіть вітав Кропиву з призначенням «його заступника» в ДПС.

Карнаух прийшла в ДПС із посади заступниці Кравченка в КОВА, коли він пішов у Генпрокуратуру. «Тобто, з моменту заходу Кравченка на посаду в. о. голови ДПС у 2024 та до моменту «Карфаген» у вересні 2026, все, що відбувалося в податковій, контролювалося ним або людьми, підконтрольними йому. Це його вертикаль, яка з висоти посади генпрокурора ще й забезпечувала безпеку найвищого рівня. Зокрема і схем всередині ДПС», — пише він.

Журналіст наголошує: безтоварні операції, скрутки й фіктивний ПДВ неможливі без участі податківців, адже в русі коштів завжди залишається слід. Саме тому, за його логікою, у 2024–2026 роках не було гучних розслідувань щодо податківців і податкових схем — конвертцентри були джерелом тіньових доходів для високопосадовців, а детективи БЕБ могли збирати інформацію, але не реалізовувати її. Теперішній період умовного «безвладдя» та кадрового перезавантаження в ОГП і ДПС, вважає Плінський, дав змогу витягти накопичені справи із сейфів. «Давайте тільки пошвидше та побільше. Позаходять зараз нові команди з новими “принципами” та списками фірм та людей і вкотре будемо чекати "перезмінки"», — констатує він.

Раніше директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив про викриття конвертаційного центру, який міг допомогти в ухиленні від сплати податків на близько 3 млрд грн. БЕБ разом з Офісом генпрокурора провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі й вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.