НБУ перевіряє банки через заставу за Галущенка

Регулятор оприлюднив офіційну заяву 27 серпня, а самі перевірки стартували 24 серпня. НБУ з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час роботи з клієнтами, які, за даними НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для застави.

У Нацбанку не розголошують, які саме банки потрапили під перевірку та скільки їх. Водночас раніше стало відомо про викриття схеми легалізації 150 млн грн, які проходили через державний Сенс Банк. У цій справі фігурують голова наглядової ради банку Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак.

Ще 21 серпня НБУ ініціював позапланову перевірку Сенс Банку через можливе втручання в автоматизовану систему під час операцій із заставою. Регулятор вимагав відсторонити директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур — це зробили 25 серпня. Також їй тимчасово заблокували доступ до корпоративної мережі та внутрішніх систем банку.

Прокурор САП на засіданні Вищого антикорупційного суду 25 серпня заявив, що гроші на заставу Галущенку передав Тимур Міндіч. За даними слідства, 9 червня колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів для застави.