НБУ розширив перевірки банків через справу «Форест Гамп»

Регулятор вивчає, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу, коли обслуговували клієнтів, які вносили заставу до Вищого антикорупційного суду. Які саме установи потрапили під перевірку, НБУ не уточнює.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ і САП заявили, що Sense Bank могли використати для відмивання 150 млн грн на сплату застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка — фігуранта операції «Мідас», що стосується корупції в енергетиці.

У відповідь уряд звільнив голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака. Сам банк відсторонив від роботи директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур.

25 серпня ВАКС відправив ексзаступницю голови Офісу президента Мудру під варту з альтернативою застави 20 млн грн. Наступного дня 7 млн грн внесли за іншого фігуранта — керівника Директорату з правової політики ОП Дубовика. За даними САП, готівку для застави Галущенка передавав Міндіч, підозрюваний у справі «Мідас».

Окрім легалізації грошей, фігурантам інкримінують схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів.