НБУ перевіряє банки через заставу за ексміністра Галущенка

Регулятор перевіряє не лише Сенс Банк, а й інші банки на дотримання правил фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, що вносили гроші за Галущенка. Імена та кількість установ, які потрапили під перевірку, у НБУ не розголошують.

Нагадаємо, 19 серпня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив дані з клопотання детектива НАБУ у справі спецоперації «Форест Гамп». З них видно, що кошти для застави проходили через чотири банки: Сенс Банк, ПУМБ, ОТП Банк та Ідея Банк.

Через Сенс Банк ТОВ «Гіран Констракт» внесло 46 млн грн, а ТОВ «Пелет Сервіс» — ще 4 млн грн. Через ПУМБ на рахунки потрапив 41 млн грн, через ОТП Банк — 54 млн грн, а через Ідея Банк — 5 млн грн застави.