Україна схвалила звіт із нацоцінки ризиків відмивання коштів
Рада з питань запобігання відмиванню коштів 31 серпня затвердила звіт за четвертим раундом Національної оцінки ризиків. Це виконання зобов'язань України перед ЄС та Ukraine Facility.
На позачерговому засіданні 31 серпня Рада з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР). Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Схвалення документа є одним із індикаторів Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility, а також зобов'язанням за Пакетом розширення ЄС. Крім того, звіт стане базою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. За його словами, висновки звіту є чітким орієнтиром для наглядової та правоохоронної систем на наступні три роки, що дозволить дієвіше захистити українську економіку.
У відомстві наголосили, що документ розроблено за оновленою методологією. За результатами засідання рада доручила підготувати та подати на розгляд Кабінету міністрів детальний план заходів із реагування та мінімізації виявлених ризиків.
