НАБУ і САП перевірять походження грошей за застави Єрмака та інших
Антикорупційні органи візьмуться за перевірку законності коштів, які вносили як заставу за Андрія Єрмака та інших фігурантів гучних справ. Керівник САП Олександр Клименко каже, що є підозри щодо цих фінансових операцій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із НАБУ планують простежити, звідки бралися гроші для застав у резонансних розслідуваннях. Про це в інтерв'ю розповів очільник САП Олександр Клименко.
«Питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», – зазначив Клименко.
За його словами, для аналізу таких транзакцій є дієвий механізм: банки через свої підрозділи фінансового моніторингу відстежують перекази на рахунки фізосіб, ФОПів та юридичних осіб і повідомляють про підозрілі операції Держфінмоніторингу. Перевірка стосуватиметься багатьох справ, а не лише розслідування щодо екскерівника Офісу президента.
Антикорупціонери можуть ініціювати такі перевірки через звернення до фінансових органів ще до відкриття офіційного провадження. Клименко утримався від передчасних оцінок щодо можливої маніпуляції зі сплатою застави за Єрмака, наголосивши, що спершу треба зібрати докази.
Нагадаємо, у травні Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія». Тоді для застави у 140 мільйонів гривень кошти збирали з різних джерел. Схожа ситуація була з ексміністром енергетики Германом Галущенком, за якого в червні внесли 150 мільйонів гривень застави маловідомі компанії.
