Шахрайські кол-центри: Зеленський пропонує жорсткі покарання
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які мають запровадити сувору відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів та використання підставних банківських рахунків.
2 вересня глава держави повідомив про підготовку законодавчих ініціатив, що стосуються як простих виконавців афер, так і власників такого бізнесу. Перший документ передбачає покарання для організаторів злочинних схем, які наживаються на ошуканстві громадян.
Другий законопроєкт посилює відповідальність за махінації з банківськими інструментами. Особливу увагу приділяють бізнесу, який залучає так званих «дропів» — людей, що за винагороду надають свої картки та рахунки шахраям для транзиту незаконних коштів.
«На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності», — зазначив Зеленський.
Окремо документи передбачають імплементацію норм права Євросоюзу відповідно до міжнародних домовленостей. Це створить законодавчу базу для протидії організаторам фінансових афер. Президент звернувся до парламентарів із проханням розглянути законопроєкти невідкладно.
Раніше Кіберполіція пропонувала посилити відповідальність за передачу банківських рахунків і карток іншим особам. Санкції можуть стосуватися не лише організаторів схем, а й самих «дропів», адже через їхні рахунки нерідко проходять кошти, отримані злочинним шляхом.
Читайте також
