Нефьодов поскаржився на ПриватБанк через фінмоніторинг

За словами Нефьодова, гроші, які банк попросив підтвердити, він отримує як зарплату на рахунок у цьому ж банку, тож жодних нових надходжень не було. На ці кошти він купує військові облігації Міністерства фінансів, для яких передбачено спрощений фінмоніторинг. Попри це, установа запросила документи про джерело походження грошей.

У своєму дописі екс-посадовець іронічно перелічив можливих винуватців ситуації: від працівника фінмоніторингу, який побачив ризик у багаторічній зарплаті, до керівництва банку, що перестраховується, попри дозвіл Нацбанку на спрощені процедури. Окремо він згадав і міжнародних партнерів — ЄС та МВФ, які, на його думку, більше переймаються існуванням контролю, ніж його ефективністю.

Інцидент додав аргументів у давній дискусії про доцільність посиленого нагляду за політично значущими особами. Українські публічні діячі не раз скаржилися, що банки застосовують жорсткі вимоги навіть до рутинних операцій, ігноруючи роз'яснення регулятора. Втім, у коментарях до допису Нефьодова користувачі зауважили, що ПриватБанк так само ставиться і до звичайних клієнтів, тож проблема може бути ширшою за статус ПЕП.

Нагадаємо, що останніми місяцями Верховна Рада намагалася обмежити період посиленого контролю для колишніх чиновників до 12 місяців після звільнення, але ЄС наполягав на збереженні довічного моніторингу. Це протистояння лише підкреслює, наскільки чутливим залишається питання фінансового нагляду за політиками в Україні.