ЄС вимагає відсторонити голову Держфінмоніторингу через справу «Мідас»

Політсила наполягає, щоб Кабмін і прем’єр Корецький негайно відреагували. У заяві йдеться про необхідність з’ясувати, як 150 мільйонів гривень, внесених як застава за ексміністра енергетики Германа Галущенка, пройшли через банки та фінансові установи, і чому державна фінансова розвідка не помітила сумнівних операцій.

Партія вимагає оприлюднити, через які банки й компанії легалізовували кошти, чи надходили сигнали про підозрілі транзакції, і що робив Держфінмоніторинг після отримання таких даних. Окремо цікавляться, чи не було свідомої бездіяльності посадовців, яка дозволила провести гроші через фінансову систему.

«Окремо вимагаємо відповіді: що Держфінмоніторинг знав про існування технологічних “вікон”, через які проводилися ці платежі? Коли дізнався? Які дії вжив? І якщо не знав – то чому державна фінансова розвідка не бачила того, що, за версією слідства, перетворилося фактично на готову “трасу” для проведення грошей?» – наголошують у заяві.

У «Європейській Солідарності» також хочуть встановити, хто відкривав ці «вікна» і хто забезпечував безперешкодне проходження платежів через усі рівні контролю. За даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч передав готівку, яку легалізували для застави за Галущенка. Слідство вважає, що банківську систему на певний час переводили в технічний режим, а учасникам повідомляли точний час для проведення платежу.

«У справі “Мідас” настав час досліджувати як тих, хто крав, так і тих, хто допомагав краденому ставати “чистим”. Якщо для корупційних грошей існувала “траса”, суспільство має дізнатися, хто забезпечував на ній зелене світло», – підсумували в партії.